Nombre Cargo
D. Juan López-Belmonte Encina Presidente y Consejero Delegado
D. Javier López-Belmonte Encina Vicepresidente 1
D. Iván López-Belmonte Encina Vicepresidente 2
Dña. Fátima Báñez García Vocal
D. José Fernando de Almansa Moreno-Barreda Vocal
D. Marcos Peña Pinto Consejero Coordinador
D. Gabriel Nuñez Fernández Secretario no Consejero
D. Ignacio Zarzalejos Toledano Vicesecretario no Consejero

El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión, supervisión y control de la sociedad, salvo en las materias reservadas a la Junta General de Accionistas.

 

Su composición se adecúa a las recomendaciones de Buen Gobierno de las Sociedades de la CNMV.

 

Todos ellos han sido designados por sus méritos, indistintamente de cuál sea su género.

 

De conformidad con los estatutos sociales, el Consejo debe estar formado por un número de miembros no inferior a cinco, ni superior a quince.

 

Como órgano máximo de decisión, delega la gestión de los negocios ordinarios en el equipo de dirección y concentra su actividad en la función general de supervisión.

 

Para ello el Consejo deber orientar sus políticas a:

  • Controlar las instancias de gestión
  • Evaluar la gestión de los directivos
  • Adoptar las decisiones más relevantes para la sociedad
  • Servir de enlace con los accionistas

Funciones:

  • Velar por el cumplimiento de la regulación y de sus deberes sociales y éticos
  • Asegurar que ninguna persona o grupo reducido ejerza un poder de decisión dentro de la sociedad
  • Garantizar que ningún accionista obtenga un trato de favor frente al resto

Responsabilidades:

  • Formular el plan estratégico
  • Fijar los objetivos de gestión y presupuesto anual
  • Definir la estructura del grupo de sociedades
  • Establecer la política de inversiones y financiación
  • Aprobar las políticas de dividendos, gobiernos corporativos y responsabilidad social

Todas las responsabilidades del Consejo de Administración están recogidas en el artículo 5 del Reglamento del Consejo.

 

D. Juan López-Belmonte Encina

Presidente y Consejero Delegado

PositionEjecutivo

First Appointment27 de Julio, 2007

Latest Appointment17 de Junio, 2021

 

El Sr. López-Belmonte Encina es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo de Madrid en el año 1993. Es accionista de Norbel Inversiones, S.L. con un 33,33% de participación (a su vez accionista de control de la Sociedad) y Presidente y Consejero Delegado de ROVI. Comenzó su actividad laboral trabajando en compañías farmacéuticas de relevancia internacional en Estados Unidos y en Reino Unido, en distintas áreas farmacéuticas. Ha estado trabajando para la Sociedad desde 1994, fue nombrado Director General en octubre de 2001 y desde octubre de 2007 es el Consejero Delegado de la Sociedad. Desde octubre de 2020 hasta octubre de 2022 fue presidente de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en España (Farmaindustria), siendo actualmente Vicepresidente del consejo de Gobierno y miembro de la junta directiva de Farmaindustria. Asimismo, ha sido Presidente del Comité de I+D+i de la CEOE desde marzo de 2015 hasta finales de 2018 Fue nombrado consejero de la Sociedad por vez primera el 27 de julio de 2007 con ocasión de la salida a Bolsa de ROVI, siendo reelegido por la Junta General en 2012, 2017 y 2021.

Other Boards of Directors on which he sits
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Company
Position
  1. Company: 
    NORBEL INVERSIONES, S.L.
    Position / Partner: 
    Vocal
  2. Company: 
    GLICOPEPTON BIOTECH, S.L.
    Position / Partner: 
    Vocal
Shares held in company
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D. Javier López-Belmonte Encina

Vicepresidente 1º

PositionEjecutivo

First Appointment27 de Julio, 2007

Latest Appointment17 de Junio, 2021

 

El Sr. López-Belmonte Encina es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de Madrid, especialidad de financiación en el año 1998 y Executive MBA conjunto por la Universidad de Brown e IE de Madrid en 2017. Es accionista de Norbel Inversiones, S.L. con un 33% de participación (sociedad que es, a su vez, accionista de control de ROVI) y vicepresidente 1.º del Consejo de Administración de ROVI. Comenzó su actividad laboral en el sector bancario en el año 1998 trabajando en Argentaria S.A. en el Reino Unido como analista y, en el sector farmacéutico, en Medeva Pharma, también en el Reino Unido. Se incorporó a ROVI en el año 2000 y es director financiero desde el año 2001. Ha sido vicepresidente de CEIM, miembro de su Junta Directiva y Presidente de su Comisión de Sanidad. Asimismo, ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid representando a CEIM y miembro del Patronato de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid representando al Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue nombrado consejero de la Sociedad por vez primera el 27 de julio de 2007 con ocasión de la salida a Bolsa de ROVI, siendo reelegido por la Junta General en 2012, 2017 y 2021.

Other Boards of Directors on which he sits
+-
Company
Position
  1. Company: 
    NORBEL INVERSIONES, S.L.
    Position / Partner: 
    Vocal
  2. Company: 
    ENERVIT NUTRITION, S.L.
    Position / Partner: 
    Secretario Consejero
  3. Company: 
    GLICOPEPTON BIOTECH, S.L.
    Position / Partner: 
    Vocal
Shares held in company
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D. Iván López-Belmonte Encina

Vicepresidente 2º

PositionEjecutivo

First Appointment27 de Julio, 2007

Latest Appointment17 de Junio, 2021

 

El Sr. López-Belmonte Encina es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo de Madrid, especialidad auditoría, en el año 1994. Es accionista de Norbel Inversiones, S.L. con un 33% de participación (sociedad que es, a su vez, accionista de control de ROVI) y vicepresidente 2.º del Consejo de Administración de ROVI. Entre su formación de postgrado destaca la obtención del Diploma de Estudios Avanzados en 2008 que le acredita la suficiencia investigadora en el área de conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad. Empezó su actividad laboral en Alemania trabajando en empresas como Amersham, dedicada a la medicina nuclear y en Hexal AG, especializada en genéricos. Ha estado trabajando para la Sociedad desde 1995 y es director de desarrollo corporativo de ROVI desde septiembre de 2007. Fue nombrado consejero de la Sociedad por vez primera el 27 de julio de 2007 con ocasión de la salida a Bolsa de ROVI, siendo reelegido por la Junta General en 2012, 2017 y 2021.

Other Boards of Directors on which he sits
+-
Company
Position
  1. Company: 
    NORBEL INVERSIONES, S.L.
    Position / Partner: 
    Vocal
  2. Company: 
    BERTEX PHARMA GMBH
    Position / Partner: 
    Administrador Solidario
  3. Company: 
    ENERVIT NUTRITION, S.L.
    Position / Partner: 
    Presidente y Apoderado
  4. Company: 
    GLICOPEPTON BIOTECH, S.L.
    Position / Partner: 
    Presidente
Shares held in company
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Dña. Fátima Báñez García

Vocal

PositionIndependiente

First Appointment20 de Diciembre, 2019

Latest Appointment20 de Octubre, 2020

 

La Sra. Báñez García es Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas –ICADE E-3–, completa su formación académica con un Postgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard, Boston, MA y realiza el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School. Fue Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, y Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto hasta noviembre de 2016. También en el ámbito público, fue Diputada por Huelva en el Congreso de los Diputados (2000-2019), donde ha ejercido importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y Presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019). Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial. Cuenta con una amplia experiencia internacional, representando a España en los Consejos EPSCO, en el G-20, en las Cumbres Iberoamericanas y en las reuniones de la OCDE y la OIT, así como en los Foros Internacionales de Empleo. Actualmente, la Sra. Báñez es Presidenta de la Fundación de la CEOE. Fue nombrada consejera de la Sociedad, mediante el sistema de cooptación, con efectos 20 de diciembre de 2019, siendo reelegida por la Junta General ordinaria de 20 de octubre de 2020.

Other Boards of Directors on which he sits
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Company
Position
  1. Company: 
    AVANGRID INC
    Position / Partner: 
    Consejera
Shares held in company
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Dª Marina del Corral Téllez

Vocal

PositionDominical

First Appointment10 de mayo, 2022

Latest Appointment14 de junio, 2022

 

La Sra. Del Corral es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, Máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid, graduada en Gestión y Administración de Fundaciones y Organizaciones sin Ánimo de Lucro por la Universidad de Nueva York, y ha realizado el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) de la Universidad de Navarra (IESE) y el Programa sobre Buen Gobierno Corporativo del Instituto de Consejeros y Administradores (IC-A). Inició su carrera profesional en 1988 en el despacho de abogados Cuatrecasas, en las oficinas de Bruselas y Barcelona, donde estuvo hasta el año 1993 desarrollando su práctica profesional en los ámbitos del derecho de la Unión Europea, derecho de sociedades y contratación mercantil. Posteriormente se incorporó como responsable de la Dirección de los Servicios Jurídicos en España de la multinacional farmacéutica Sanofi-Aventis, donde lideró los aspectos jurídicos de importantes alianzas estratégicas, operaciones de fusión de diversos laboratorios farmacéuticos y compraventa de sociedades del sector, asumiendo la secretaría del Consejo de Administración y la dirección jurídica de todas las filiales del grupo en España, cargo que desempeñó hasta el año 2000. En el año 2003, durante su estancia en Nueva York colaboró con National Executive Service Corps – NESC, una consultora estadounidense que asiste a entidades sin ánimo de lucro. Fue Secretaria General de Inmigración y Emigración del Gobierno de España desde 2012 hasta 2018, donde ejerció responsabilidades en materia de política de extranjería, incluyendo libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, inmigración e integración de inmigrantes, acogida humanitaria, acogida de solicitantes de asilo y refugiados, movilidad internacional y atención a los españoles que residen en el exterior. Ha representado a España en diversos foros europeos e internacionales. En la actualidad, la Sra. De Corral es Directora General de CEAPs (Circulo de Atención a las Personas), una organización empresarial de ámbito nacional del sector de la dependencia y autonomía personal en España, que aglutina cerca de 200.000 plazas residenciales, más de 180.000 trabajadores y 370.000 plazas y servicios en centros de día y teleasistencia, donde la Sra. Del Corral ejerce funciones de gestión, coordinación de las relaciones institucionales y de secretaría técnica. Además, es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Instituto de Consejeros y Administradores. Habla inglés y francés.

Other Boards of Directors on which he sits
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Company
Position
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D. Marcos Peña Pinto

Consejero coordinador

PositionIndependiente

First Appointment7 de Mayo, 2019

Latest Appointment14 de Junio, 2023

 

El Sr. Peña Pinto es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo superado la oposición a Inspector Técnico de Trabajo y de la Seguridad Social. Del año 1984 al 1989, el Sr. Peña ocupó el cargo de Consejero Laboral en la Embajada de España en Italia; posteriormente, entre 1991 y 1996, desempeñó los puestos de Secretario General de Salud dentro del Ministerio de Sanidad y Consumo y de Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales dentro del Ministerio de Trabajo. Entre los años 2005 y 2006, fue designado Consejero- Experto del Consejo Económico y Social, organismo que ha presidido hasta el mes de abril de este año. Asimismo, el Sr. Peña Pinto ha sido Consejero Nato del Consejo de Estado, cargo vinculado al puesto de presidente del Consejo Económico y Social. En abril de 2020, el Sr. Peña fue nombrado patrono de la Fundación CEOE. Por lo que se refiere a otras actividades profesionales desempeñadas, cabe destacar que don Marcos Peña está especializado en negociación colectiva de trabajo, habiendo ejercido el cargo de Presidente de la Comisión Negociadora de múltiples convenios colectivos (p. ej., Telefónica, RENFE, Repsol, Alcatel, Endesa, Astilleros, etc.). Además, el Sr. Peña Pinto es árbitro y mediador de distintos conflictos laborales de dimensión nacional, así como autor de numerosas publicaciones y articulista habitual en prensa escrita. Fue nombrado consejero independiente de la Sociedad por cooptación y aceptó su nombramiento el 9 de mayo de 2019, siendo reelegido por la Junta General ordinaria de 12 de junio de 2019.

Other Boards of Directors on which he sits
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Company
Position
Shares held in company
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Dña. Teresa Corzo Santamaría

Vocal

PositionIndependiente

First Appointment14 de diciembre, 2022

Latest Appointment14 de junio, 2023

 

La Sra. Corzo Santamaría es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), habiendo obtenido en 1996 el grado de Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y en 2003 la credencial CFA (Chartered Financial Analyst), siendo, desde entonces, miembro de CFA Spain y de CFA Institute. Entre los años 1997 y 1998, realizó una estancia postdoctoral, con especialidad en el área financiera, en la Universidad de California Los Angeles (UCLA). Posteriormente, a su regreso a España, la Sra. Corzo Santamaría trabajó durante 6 años en Renta 4, Sociedad de Valores y Bolsa S.A. donde desempeño funciones de analista de inversiones y financiero y otras funciones relacionadas con la gestión de activos, entre otros, la cartera de derivados y de fondos de inversión internacionales. Con respecto a su trayectoria como docente, cabe destacar que la Sra. Corzo Santamaría ejerció como profesora colaboradora del área de finanzas en el Instituto de Empresa, incorporándose posteriormente al departamento de Gestión financiera de la Facultad de Económicas de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), donde imparte clases en varias asignaturas relacionadas con la gestión de carteras y derivados financieros (opciones y futuros) desde el año 2005. En el año 2017, la Sra. Corzo Santamaría fue nombrada Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE), cargo que continúa desempeñando en la actualidad. Asimismo, desde agosto de 2018 y hasta Agosto de 2022, la Sra. Corzo Santamaría fue miembro del Consejo de Administración de Deutsche Bank SAE, así como de sus Comisiones de Riesgos, de Auditoría, de Nombramientos y de Retribuciones. Por lo que se refiere a sus actividades de investigación, la Sra. Corzo Santamaría ha colaborado en varios estudios relacionados con el riesgo de crédito y de mercado, habiendo publicado numerosos artículos en revistas internacionales como Journal of Behavioral Finance, Journal of Asset Management, Journal of Insurance and Financial Management, Spanish Economic Review o Economic Notes.

Other Boards of Directors on which he sits
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Company
Position
  1. Company: 
    Sociedad de Gestión de Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR)
    Position / Partner: 
    Consejera
Shares held in company
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D. Gabriel Núñez Fernández

Secretario no consejero

Position

First Appointment28 de Abril, 2014

Latest Appointment

 

Other Boards of Directors on which he sits
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Company
Position
Shares held in company
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% of voting rights

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% Total


D. Ignacio Zarzalejos Toledano

Vicesecretario no Consejero

Position

First Appointment24 de Abril, 2018

Latest Appointment

 

Other Boards of Directors on which he sits
+-
Company
Position
Shares held in company
+-

% of voting rights

% Direct
% Indirect
% Total